Александр Винник, один из соучредителей криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег. Это произошло в ходе более широкого расследования, раскрывшего масштабные незаконные деяния на бирже с 2011 по 2017 год.

В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США заявило, что BTC-e под руководством Винника обработала более $9 миллиардов долларов транзакций и имела более миллиона пользователей по всему миру, включая множество пользователей из Соединенных Штатов.

Ведомство подчеркнуло, что платформа использовалась для отмывания средств, полученных из различных преступных деяний, включая хакерские атаки, вымогательство и торговлю наркотиками.

Согласно документам Министерства юстиции, расследование показало, что BTC-e функционировала без необходимых юридических мер по соблюдению законности, включая регистрацию в Сети финансового мониторинга преступной деятельности (FinCEN) и протоколы по противодействию отмыванию денег (AML) или установлению личности клиента (KYC).

Эти недостатки сделали BTC-e популярной среди лиц, стремящихся скрыть денежные транзакции от правоохранительных органов. Кроме того, выявлено, что Винник создал множество теневых компаний и финансовых счетов по всему миру, облегчив незаконный перевод средств через BTC-e, что привело к преступным убыткам на сумму не менее $121 миллиона.

Винник оказался втянут в судебные разбирательства за последние пять лет по обвинению в роли главного умысла за BTC-e. Говорится, что криптовалютная биржа получила прибыль от различных преступных действий, используя платформу для отмывания около $4 миллиардов долларов в биткоинах.

Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и экстрадирован во Францию в 2020 году. Во Франции его оправдали от обвинений в вымогательстве, но приговорили к тюремному сроку по обвинениям в отмывании денег на пять лет.

Адвокаты Винника подали неудачную апелляцию, утверждая, что Винник был просто сотрудником биржи и не имел никакого участия в незаконных деяниях на BTC-e. После двухлетнего пребывания во французской тюрьме его экстрадировали в США 5 августа 2022 года.

Винник, который является гражданином России, пытался договориться о обмене заключенных, чтобы его рассматривали в рамках сделки по обмену заключенных между Россией и Соединенными Штатами.

Власти США предъявили подобные уголовные обвинения к криптовалютным биржам и руководителям. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения по семи обвинениям в тяжких преступлениях.

Сообщество: Американские правоохранительные органы ужесточают наказание за преступления, связанные с криптовалютами.