Суд Аргентины вынес решение об изъятии криптовалютного кошелька, содержащего $3,5 миллиона в стейблкоинах Tether. Эта мера стала частью более масштабного расследования в отношении финансовой схемы под названием Rainbowex.
Изъятие средств
Аргентинские власти захватили кошелек с $3,5 миллиона в стейблкоинах USDT, который связан с предполагаемой Ponzi-схемой Rainbowex. В то же время были заморожены другие криптовалютные кошельки и банковские счета подозреваемых.
Ход расследования
Следствие получило поддержку от экспертов платформы Lemon и компаний Chainalysis и Qlue, которые помогли отследить движение денежных средств. 15 обысков уже провели, арестовали как минимум четырех человек. Сотрудничество с Интерполом продолжается для поиска предполагаемых организаторов схемы в Малайзии.
Последствия для инвесторов
Rainbowex предлагала инвесторам возврат от 1% до 2% в день, что в годовом исчислении составляет почти 3500%. По оценкам, от этой схемы пострадали десятки тысяч человек из города Сан-Педро, Буэнос-Айрес.
Изъятие средств стало важным шагом в процессе раскрытия финансовых мошенничеств. Аргентинские власти продолжают работать с международными партнерами для установления всех фигурантов дела и их дальнейшего преследования.
