Центральное Бюро Расследований Индии (CBI) арестовало троих человек из Дели и Нойды по подозрению в организации сложной схемы мошенничества. Жертвами схемы стали пожилые граждане США и Канады, и злоумышленники добыли криптовалюту на сумму 260 крор рупий (около 30,6 миллиона долларов).
Задержание и подробности схемы
CBI провело аресты в пятницу, раскрывая сложную схему мошенничества с криптовалютой. Мошенники работали через фальшивые колл-центры в Дели и Нойде, представляясь представителями иностранных правоохранительных органов, служб поддержки Amazon и Microsoft, и других сервисов, чтобы обмануть жертв.
Участники и их роль
Согласно данным CBI, мошенническая схема была организована Тушаром Харбандой, Гауравом Маликом и Анкитом Джайном. Джайн осуществлял управление криптовалютными кошельками и конвертацию украденных биткойнов в наличные. Они собрали свыше 316 биткойнов, которые затем были конвертированы и выведены их партнером в Дубае.
Методы и последствия
CBI сообщило, что мошенники использовали более 150 телекомоператоров для выполнения схем. В одном случае Харбанда представлялся офицером Королевской канадской конной полиции и убеждал жертв, что их идентичность используется в преступных целях. Под давлением жертвы переводили более 93 000 канадских долларов в криптовалюту через биткойн-банкоматы, подключенные к кошелькам группы.
В ходе расследования CBI провело обыски в жилых и официальных помещениях подозреваемых и изъяло цифровые устройства, содержащие сценарии различных мошеннических схем.
CBI инициировало действия на основе информации, предоставленной RCMP через Национальное центральное бюро — фокальную точку Интерпола каждой страны. Это позволяет надежно обмениваться информацией для борьбы с подобными международными преступлениями.
