Мошенничество с криптовалютой в Австралии стало немного сложнее. Федеральная полиция создала новое подразделение для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют.

Стефан Джерга является национальным руководителем отдела уголовных конфискаций Федеральной полиции Австралии (AFP). Он говорит, что AFP сформировало новую целевую группу для борьбы со всплеском незаконного использования криптовалюты после первой конфискации активов AFP в 2018 году. Подразделение уже превзошло свою цель на 2024 год по прекращению незаконных доходов в размере 600 миллионов долларов.

Помимо конфискации активов, новая специализированная группа оказывает бесценные услуги по розыску другим подразделениям AFP. Это достигается за счет возможности тщательного изучения транзакций в нескольких блокчейнах.

Идея нового подразделения возникла у одного из руководителей AUSTRAC. В апреле 2022 года они отметили, что способность криптовалют беспрепятственно пересекать международные границы делает их привлекательными для преступной деятельности. Он добавил, что чем больше криптовалюты укореняются в финансовой системе, тем больше преступников пытаются их использовать.

С тех пор как комиссар AFP Рис Кершоу сформировал это подразделение в феврале 2020 года, оно конфисковало автомобили, криптовалюту и другие предметы роскоши на 35 миллионов долларов.

Джерга считает, что эскалация преступной деятельности, связанной с криптографией, после первой конфискации AFP в 2018 году требует новой команды специалистов, а не полицейских, пытающихся приобрести дополнительные навыки. Ранее в этом году, AFP заявило, что мошенничество с криптовалютой «взорвалось» во время пандемии Covid-19. Это также потребовало более прямой деятельности правоохранительных органов.

По словам Джерги, в обязанности нового подразделения, помимо пресечения преступности, входит пресечение деятельности преступных синдикатов с помощью криминалистической разведки. Команда также попытается обуздать мошенничество в его зародыше, а не пытаться вернуть потерянные доходы.

Ян Маккартни, заместитель комиссара AFP по расследованиям, сказал, что преступники ненавидят гибкие полицейские команды, которые могут проникнуть глубоко в киберпространство, чтобы помешать их деятельности.

Он также добавил, что мошенничество, такое как отмывание денег, лишает правительство Австралии ресурсов, необходимых для обслуживания своего народа. В 2015 году была сформирована целевая группа под названием «Целевая группа по серьезным финансовым преступлениям», чтобы предотвратить эту многомиллионную потерю доходов. Средства, возвращенные в результате мошенничества, хранятся на особом государственном счете конфискованных активов для использования в общественных проектах.

17 февраля 2022 года Федеральное бюро расследований объявило о скором запуске подразделения криптовалюты. Названный подразделением по эксплуатации виртуальных активов, он нацелен на разрушение криминальных синдикатов и экономики. Это произошло после того, как отчет Chainalysis за 2021 год показал, что в 2021 году почти 11 миллиардов долларов в криптовалютах имели сомнительные источники. Как и AFP, ФБР хочет использовать свои инструменты для выявления киберпреступлений на ранних этапах их развития, подобно методам борьбы с терроризмом, которые применялись после 11 сентября.

Группа по эксплуатации виртуальных активов предназначена для работы с командой прокуроров из Министерства юстиции США.