BTC-e: Шлюз для Незаконных Средств

Александр Винник, один из учредителей прекратившей своё существование криптовалютной биржи BTC-e, признался в отмывании денег, став важным моментом для одного из самых известных судебных дел в мире криптовалют.

Признание Винника является частью более крупного расследования, которое выявило огромные незаконные операции на BTC-e с момента его создания в 2011 году до закрытия в 2017 году.

Масштаб Операций

3 мая Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз, в котором сообщает, что при управлении Винника биржа обработала транзакции на сумму примерно $9 миллиардов и привлекла свыше миллиона пользователей со всего мира, многие из которых были из США.

BTC-e обвиняется в том, что она стала финансовым каналом для отмывания денег, полученных от различных преступных деяний, действуя без необходимых мер соблюдения, таких как регистрация в Финансовой сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также в отсутствии применения процедур противодействия отмыванию денег и процедур знакомства с клиентом.

Глобальная Сеть Обмана

Дальнейшие расследования расскрыли роль Винника в создании множества фиктивных компаний и банковских счетов по всему миру, через которые происходило перевод незаконно приобретенных средств, что привело к убыткам, оцененным как минимум в $121 миллион.

Отчет WizSecurity 2017 года был критичен в связывании BTC-e и Винника с известным хаком Mt. Gox, показывая, как украденные биткоины легализовывались через платформу.

Правовые Процессы и Следственные Последствия

В связанном событии белорус Александр Клименко также был обвинен Министерством юстиции США как основной ответчик в деле BTC-e, столкнувшись с аналогичными обвинениями в отмывании денег и ведении нелегальной финансовой деятельности с суммой в $4 миллиарда.

После закрытия BTC-e властями США в 2017 году Винник был арестован недалеко от Салоников, Греция, и позднее экстрадирован в США в 2022 году для столкновения с обвинениями в отмывании денег.

Несмотря на попытки возрождения BTC-e под новым названием WEX, проект потерпел неудачу, оставив множество пользователей с недоступными средствами.

В 2023 году близкий сотрудник Винника и технический администратор BTC-e Алексей Билюченко был оштрафован и приговорен к тюремному заключению за растрату средств с биржи.