Согласно судебному документу Департамента финансового регулирования Вермонта, обанкротившийся кредитор криптовалюты Celsius Network сделал «ложные и вводящие в заблуждение заявления» относительно своего «финансового здоровья и соблюдения законов о ценных бумагах».

Департамент финансового регулирования Вермонта заявил в документе, подтверждающем просьбу Министерства юстиции о назначении эксперта по делу о банкротстве Celsius, что компания, возможно, выплачивала доход, используя систему, подобную пирамиде.

Владельцы акций Celsius серии B в то же время представили ограниченные возражения против предложения, заявив, что у них нет мнения о том, следует ли назначать ревизора, и вместо этого потребовали уменьшить объем предложения и скорректировать бюджет, чтобы не тратить деньги.

Согласно последнему заявлению, основанному на предварительном изучении финансовых отчетов, Celsius зафиксировала «огромные убытки» в течение первых семи месяцев 2021 года и «два существенных неблагоприятных события» в июне и июле. Хотя в соответствии с государственными и федеральными правилами по ценным бумагам компания обязана раскрывать свою финансовую отчетность, корпорация утаила свои убытки от инвесторов.

Кроме того, в петиции утверждалось, что Celsius мог манипулировать ценой своей монеты CEL. Это действие могло «искусственно» увеличить балансовые активы CEL компании.

В заявке цитируются блоги и твиты генерального директора Celsius Алекса Машинского, в том числе один, который настаивает на том, что «все средства в безопасности», хотя на самом деле, говорится в заявке, «компания была неплатежеспособной, а средства вкладчиков не были в безопасности».

В заявлении отмечалось, что компания «никогда не получала достаточного дохода, чтобы поддерживать доходность, выплачиваемую инвесторам». Далее было сказано:

Заявка Техаса согласуется с претензиями Вермонта, ссылаясь на многочисленные случаи, когда, по его мнению, Celsius обманывал общественность. Среди прочего, он сослался на сообщение в блоге от 7 июня, в котором Celsius сообщил потребителям, что, несмотря на то, что до прекращения снятия средств осталось всего пять дней, у него не было проблем с обработкой их запросов.

Кроме того, в петиции Вермонта утверждается, что Машинский публично ввел инвесторов в заблуждение в ходе взаимодействия с регулирующими органами, утверждая, что в декабре он урегулировал проблемы государственных регуляторов ценных бумаг.

В своем заявлении Вермонт утверждает, что утверждения о том, что Celsius манипулировала ценой своего собственного токена, были правдой. В период со 2 мая по 1 июля, когда компания прекратила снятие средств, Celsius увеличил свои активы CEL более чем на 40 миллионов токенов, причем более половины роста произошло после приостановки работы платформы. Регулятор утверждает, что Celsius также занимался этой деятельностью в какой-то момент в 2021 году. Обязательства обогнали бы активы «по крайней мере» с февраля 2019 года, если бы не было позиции CEL.

Ранее сообщалось, что кредитор запросил у американского судьи по делам о банкротстве одобрение на выпуск криптовалют на сумму 50 миллионов долларов, которые были заблокированы на «депозитарных счетах» Celsius, чтобы он мог вернуть их пользователям, которые были закрыты. Тем не менее, это была крошечная часть более чем 200 миллионов долларов платформы, которые были заблокированы на депозитарных счетах.