KuCoin, значительный игрок на криптовалютном рынке, стал столкнуться с юридическими вызовами, инициированными Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за якобы правонарушений в рамках Закона о товарных биржах. Обвинения распространяются от несанкционированных товарных операций до работы без должной регистрации. В числе обвинений несанкционированные сделки фьючерсами на внебиржевом рынке и недостаточная реализация процедур KYC.

Главная прокурор США Дэмиен Уильямс сообщил, что KuCoin якобы допустил операции по отмыванию денег без должного контроля, управляя значительными суммами. KuCoin оспаривает обвинения CFTC, отрицая всякие правонарушения и заявляя о соблюдении регулятивных норм через внутренние инвестиции.

CFTC Ищет Введения Санкций

В ответ на предполагаемые правонарушения KuCoin, CFTC нацелена на налаживание санкций, таких как конфискация незаконно полученных доходов, штрафы, ограничения на торговлю и регистрацию, и запрет на будущие нарушения. Эта юридическая битва подчеркивает сложности в регулировании криптовалют и важность соблюдения правил для защиты инвесторов и предотвращения незаконных финансовых действий.

Параллельные Уголовные Обвинения

Отдельно стоящие фирмы, ассоциированные с KuCoin, сталкиваются с уголовными обвинениями по Закону о банковской тайне и работе незаконного денежного передачного бизнеса, добавляя сложности к непрерывному юридическому саге. В результате этих событий, национальная токен KuCoin (KCS) понес ущерб в 5%, а Биткоин испытал падение на 1%, свидетельствуя об усилении беспокойства инвесторов. Кажется, что криптовалютный сектор столкнулся с усилением регуляторного контроля, что было видно и в предшествующих действиях против Binance.

Включение Ethereum в Качестве Товара Возбуждает Дискуссию

Особую значимость представляет решение CFTC классифицировать Ethereum и Litecoin, помимо Биткоина, как товары в рамках иска против KuCoin. Это объявление произведено на фоне усилий SEC разграничить классификацию Ethereum. Сообщается, что после законного действия правительства США против KuCoin практически $500 миллионов было выведено из KuCoin на сети Ethereum. Несмотря на это, в горячих кошельках Ethereum KuCoin все еще хранится более $3,6 миллиардов.