Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против пастора Франсьера Обандо Пинильо из Паско, штат Вашингтон, обвиняя его в создании мошеннической схемы с криптовалютой стоимостью не менее $5.9 млн.
Подробности иска
Согласно пресс-релизу от 10 декабря, Пинильо обвиняется в обмане более 1,515 человек, включая членов его испаноязычной общины. Он использовал своё положение пастора, чтобы продвигать свой обман, утверждая, что является CEO Solanofi, автоматизированной платформы для торговли криптовалютами, обещающей гарантированную доходность до 34.9% в месяц. Однако на практике не было ни платформы, ни торгов, ни прибыли.
Схема работы
Пинильо предоставлял клиентам доступ к онлайн-дашборду с ложными балансами аккаунтов и прибылью, чтобы создать видимость легитимности. Клиенты также приглашались привлекать друзей и семью в обмен на 15% вознаграждение за привлечение новых участников. Фактически, деньги от новых участников использовались для выплат старым, что соответствует классической пирамидальной схеме.
Возмещение убытков и аналогичные случаи
Следуя действию CFTC, регулятор добивается возврата средств обманутым участникам, гражданских штрафов и запрета деятельности, нарушающей Законы о товарных биржах. Этот случай является частью увеличивающегося числа таких схем в криптоиндустрии. Похожие дела включают иск SEC против 17 человек за мошенничество на сумму $300 миллионов и обвинения против двух братьев из Джорджии в многомиллионной афере.
Дело против Пинильо подчёркивает растущую проблему мошенничества в криптовалютной индустрии. Регуляторы усиливают меры по защите инвесторов и предотвращению подобных нарушений.
