Китайская государственная администрация валютного контроля внедрила новые правила, требующие от банков выявлять и сообщать о высокорисковых транзакциях, связанных с криптовалютами.
Жёсткие меры по контролю криптовалют
Согласно новому указанию, местные банки обязаны следить за "рискованными операциями на валютном рынке", включая те, которые связаны с подпольными банками, межграничными азартными играми и незаконными финансовыми операциями с криптовалютами. Банки должны оценивать риски, исходя из таких факторов, как личность участников, источник средств и частота торгов. Они также обязаны вводить меры контроля рисков и ограничивать определенные услуги для выявленных организаций.
Правовая основа и влияние на китайских инвесторов
Адвокат из Шанхая, Лю Чжэнъяо, отметил, что новые правила предоставляют более сильную правовую основу для наказания действий, связанных с криптовалютами. Он заявил: "Можно предположить, что регулятивная позиция материкового Китая в отношении криптовалют будет продолжать ужесточаться в будущем". Использование юаня для покупки криптовалюты и его конвертация в иностранные валюты теперь может классифицироваться как "межграничные финансовые операции с криптовалютами", если это превышает законные пределы, что затрудняет обход валютного контроля через криптовалюты.
Глобальная картина и будущее цифровых активов
Ужесточение регулирования соответствует более широким усилиям Китая по снижению финансовых рисков. В отчете Народного банка Китая "Отчет о финансовой стабильности Китая 2024" обсуждается глобальное регулирование криптовалют, подчеркивая достижения Гонконга и восстановление рынка до 1,55 триллиона долларов в 2023 году, но также выражается обеспокоенность потенциальными угрозами финансовой стабильности. Эти новые меры отражают продолжающиеся репрессии Китая против криптоактивностей, подчеркивая его приверженность строгому регуляторному контролю на фоне растущих глобальных дискуссий о будущем цифровых активов.
Китай продолжает ужесточать регулирование криптовалют, поддерживая строгий контроль над финансовыми транзакциями, что является частью его стратегии по снижению финансовых рисков и продвижению цифрового юаня.
