Новая схема мошенничества в мире криптовалют направлена на руководителей, используя фальшивые коммуникации от имени Coinbase.
Мошенничество с подменой службы поддержки
Новый вид мошенничества в сфере криптовалюты включает подмену службы поддержки Coinbase. Жертвам говорят о фальшивом запросе на смену пароля и направляют им ссылку на вредоносный ресурс с целью убедить их перевести средства на счета мошенников.
Тактика мошенников и использование утечки данных
Мошенники заявляют, что цель их атак — добиваться переводов средств от руководителей и инженеров, используя утечку данных из Unchained Capital. Для сбора данных о жертвах они применяют передовые инструменты, такие как 'авто-докксеры', а также подделывают электронные письма для имитации легитимных уведомлений от Coinbase.
Сложности отмывания украденных средств
Для отмывания украденных криптовалют мошенники используют Tornado Cash и конвертируют средства в Monero (XMR), делая их практически неотслеживаемыми. После этого они обналичивают средства через посредников и аппаратные кошельки, избегая платформ с проверкой KYC.
Сложность и масштабы крипто-мошенничества продолжают расти, усложняя пресечение таких преступлений. Федеральные прокуроры в Северной Каролине недавно начали процесс по конфискации почти $5 млн в Tether (USDT), связанных с мошенничеством в криптовалютной индустрии.
