Московская полиция задержала организаторов схемы мошенничества с использованием криптовалютных терминалов, жертвами которой стали 150 человек по всей России.
Аресты и расследования в Москве
Во время серии оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых в Москве. В ходе обысков на одном из компьютеров организатора была обнаружена администраторская консоль, использовавшаяся для управления сетью криптовалютных терминалов. Полиция приняла меры по централизованной блокировке работы этой сети.
Организация схемы мошенничества
Подозреваемые установили более 20 криптовалютных терминалов в нескольких регионах России. Влиянием телефонных мошенников, жертвы вкладывали свои средства в эти терминалы, которые затем зачислялись на криптовалютные кошельки, контролируемые преступной организацией. Лидер группы, уроженец Украины, собирал наличные, оставленные гражданами в терминалах, обменивал их на криптовалюту и переводил эквивалентную сумму своим кураторам на Украине, оставляя себе процент с транзакции.
Конфискации и юридические действия
Полиция изъяла терминалы, находившиеся в Москве, а также крупные суммы денег, мобильные телефоны и другие доказательства. В настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Один подозреваемый взят под стражу, в отношении других избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Этот инцидент подчеркивает уязвимости, связанные с нерегулируемыми финансовыми операциями, и важность бдительности в современной цифровой экономике.
Инцидент в Москве демонстрирует серьёзные риски, связанные с криптовалютными операциями, и подчеркивает необходимость усиленной регуляции и контроля в сфере цифровых финансов.
