Китайский гражданин Дэрен Ли признал вину в участии в отмывании $73 миллионов, полученных через различные криптовалютные мошенничества.
Признание вины и детали дела
Дэрен Ли, 41 год, признал свою вину по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в рамках схемы, которая принесла миллионы от криптовалютных мошенничеств, включая 'свинобойню', с августа 2021 по 12 апреля 2024 года, как указано в соглашении о признании вины, поданном 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.
Методы отмывания средств
Ли признался, что направлял других лиц на открытие банковских счетов в США под фиктивными компаниями для 'скрытия или маскировки природы, местоположения, источника и права собственности' на средства, согласно судебным документам. Как только жертвы переводили миллионы на эти счета, средства конвертировались в Tether (USDT) и отправлялись на кошельки, находившиеся под контролем Ли и его сообщников. По данным суда, один из таких кошельков получил более $341 млн в цифровых активах.
Арест и возможные последствия
Ли был арестован в атлантском аэропорту 12 апреля, в то время как его предполагаемый соучастник, Ичен Чжан, был задержан в Лос-Анджелесе 16 мая. После признания вины судья Р. Гэри Клауснер назначил дату вынесения приговора Ли на 3 марта 2025 года. Ли может грозить до 20 лет тюрьмы, три года условного освобождения и штраф в размере $500,000 или в два раза превышающий общий доход от преступления, в зависимости от того, что больше. Прокуроры также предложили, что он может быть 'обязан выплатить полное возмещение жертвам', сумма которого может составлять от $4.5 млн до $73 млн.
Признание вины Дэрена Ли в значительном отмывании денег подчеркивает серьезность криптовалютных преступлений и международное сотрудничество в их пресечении.
