- Обвинения и несоответствия
- Попытки соблюдения и текущие проблемы
- Классификация OIDAR и финансовые последствия
Зональная единица Ахмедабада Главного управления по расследованию налоговых долгов с товаров и услуг (DGGI) выдала уведомление для Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, требуя уплаты налога на товары и услуги (GST) в размере 722 крора рупий, что эквивалентно 86 миллионам долларов США. Это первый случай, когда DGGI предприняло такие меры против криптовалютной фирмы, что знаменует собой значительный прецедент в усилиях Индии по регулированию быстро растущего рынка виртуальных валют.
Обвинения и несоответствия
Уведомление о возврате налога утверждает, что Binance взимала комиссии с индийских клиентов, торгующих виртуальными цифровыми активами (VDA) на их платформе, не зарегистрировавшись в соответствии с индийской системой GST. Этот шаг следует за более широкой инициативой регулирования в Индии, направленной на обеспечение того, чтобы вся финансовая деятельность, включая операции с цифровыми валютами, соответствовала национальным налоговым законам. В июне 2024 года Binance столкнулась с штрафом в размере примерно 2,2 миллиона долларов за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения требований закона о противодействии отмыванию денег в стране.
Попытки соблюдения и текущие проблемы
Несмотря на эти обязательства, Binance неоднократно критиковалась за несерьезное отношение к индийским регламентам, что привело к значительной утечке налогов и первоначальному запрету. Сообщается, что несоблюдение Binance требований уплаты 1% налога, удерживаемого у источника (TDS), на зарегистрированных биржах дало ей неоправданное преимущество перед конкурентами. Текущее расследование DGGI, независимое от FIU, сосредоточено на неспособности платформы соблюдать требования регистрации GST.
Классификация OIDAR и финансовые последствия
Уведомление DGGI классифицирует услуги, предоставляемые Binance, как услуги по доступу к онлайн-информации и базам данных или услуги по получению (OIDAR). Услуги OIDAR предоставляются через интернет и получаются получателем онлайн, без какого-либо физического взаимодействия с поставщиком. Согласно отчетам, Binance заработала более 476 миллионов долларов (примерно 4000 крора рупий) на комиссионных за транзакции, которые были переведены в компанию Binance Group, Nest Services Limited, базирующуюся на Сейшельских островах.
Ситуация с Binance и DGGI подчеркивает усилия Индии по ужесточению контроля над криптовалютной сферой, стремясь обеспечить соблюдение налоговых и регулировочных норм. Это дело также может повлиять на другие криптовалютные компании, работающие в Индии.
