Доквон, соучредитель Terraform Labs, предстал перед судом в США 2 января 2025 года, где не признал вину по девяти пунктам обвинения, связанным с крахом экосистемы Terra.
Экстрадиция и судебное разбирательство
Доквон появился в суде Южного округа Нью-Йорка после экстрадиции из Черногории. В марте 2023 года его арестовали при попытке сесть на частный самолет с поддельными документами. Первоначально Доквон боролся против экстрадиции, предпочитая Южную Корею, где наказания за финансовые преступления менее суровы. Тем не менее, черногорские власти приняли решение отправить его в США из-за серьёзности обвинений и вовлеченности США в дело. Доквон был передан под стражу США 31 декабря 2024 года.
Обвинения против Доквона
Доквону предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, которые связаны с заявлениями о стабильности блокчейна Terra и его продуктов. Обвинение утверждает, что действия Доквона являлись частью схемы по обману инвесторов, убеждая их в жизнеспособности децентрализованной финансовой системы Terra. После краха TerraUSD экосистема Terra рухнула, что привело к значительным убыткам для инвесторов, став одной из самых значительных неудач в истории криптовалют. В дополнение к уголовным обвинениям, Terraform Labs и Доквон стали участниками гражданского иска о мошенничестве, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В июне 2024 года Terraform Labs согласилась на выплату $4,47 миллиарда для урегулирования обвинений SEC, а Доквон лично согласился выплатить $204,3 миллиона. После этого Terraform Labs подала заявление о банкротстве. Суд над Доквоном обещает стать одним из самых громких дел в криптоиндустрии.
Крах Terra и его последствия
Падение TerraUSD (UST), алгоритмического стейблкоина, и связанной с ним криптовалюты LUNA привело к потере около $40 миллиардов. Этот инцидент, произошедший в мае 2022 года, существенно повлиял на более широкий рынок криптовалют и сыграл роль в падении FTX. Обвинения против Доквона выдвинуты на фоне усиления внимания к криптовалютной индустрии после громкого процесса Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора FTX, которого приговорили к 25 годам тюремного заключения.
Дело Доквона приобретает значимость на фоне усиленного надзора за криптоиндустрией и ростом числа дел, связанных с мошенничеством в этой сфере. Ожидается, что процесс прояснит многие аспекты управления и регулирования криптовалютных проектов.
