Европейское банковское управление (EBA) выпустило новые рекомендации для поставщиков платежных и криптоактивных услуг, чтобы обеспечить соблюдение санкций ЕС при переводе средств.
Контекст и цели новых рекомендаций
Рекомендации, выпущенные 14 ноября, описывают, как эти провайдеры должны реализовывать санкции ЕС и национальные санкции для минимизации юридических и операционных рисков.
Важность внутреннего контроля и управления
EBA подчеркнуло необходимость создания надежных систем внутреннего контроля и управления для предотвращения обхода санкций ЕС. Слабые места в этих областях могут подорвать эффективность ограничительных мер и дестабилизировать финансовую систему региона.
Связь с более широкими инициативами ЕС
Эти новые правила соответствуют более широким усилиям ЕС по укреплению финансовой прозрачности и борьбе с незаконными действиями. Они являются частью инициативы ЕС, включая законодательный пакет 2021 года по реформе законотворческой системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Хотя EBA признает финансовые затраты на соблюдение новых рекомендаций для криптообменников и поставщиков услуг, долгосрочные преимущества признаются стоящими.
