Huione Guarantee: Скрытая Опасность

Huione Guarantee, часть группы Huione в Камбодже, всплыла в 2021 году как перспективный рынок недвижимости и автомобилей. Однако за своей легитимной фасадой скрывается теневой подпольный мир. Свежие расследования компании Elliptic показывают, что платформа обработала более $11 миллиардов, преимущественно связанных с кибермошенничеством и отмыванием денег.

Исследователи Elliptic обнаружили огромную китайскоязычную экосистему с тысячами каналов мгновенных сообщений, каждый из которых управляется разным торговцем. Huione Guarantee не только управляет этой платформой, но и действует как гарант-депозитарий, обеспечивая безопасность сделок и предотвращая мошенничество среди пользователей.

Платежи в основном принимаются в стабильной монете USDT, обеспечивая прозрачность и прослеживаемость, которых лишены традиционные методы оплаты.

Несмотря на свою заявленную нейтральность, Huione Guarantee способствует незаконным сделкам на миллиарды. Криптовалютные кошельки, связанные с Huione и его торговцами, обработали более $11 миллиардов с момента создания платформы. Реальная цифра, вероятно, выше из-за частой смены торговцев и неполных данных кошельков.

Хотя не все сделки можно однозначно связать с незаконной деятельностью, подавляющий объем доказательств указывает на главенствующую роль платформы в кибермошенничестве.

Торговцы на Huione Guarantee открыто рекламируют услуги по отмыванию денег, включая международные переводы и превращение средств в различные активы, такие как наличные деньги, стабильные монеты и китайские платежные приложения. Они указывают виды доходов от мошенничества, сознавая риски, сопряженные с этим.

Расследование привело к идентификации и маркировке сотен криптовалютных адресов, связанных с Huione, в инструментах Elliptic. Эти результаты подчеркивают роль Huione Guarantee как критического посредника для операций по кибермошенничеству в Юго-Восточной Азии, отмывая доходы в глобальном масштабе.

Это открытие подчеркивает насущную необходимость ужесточения контроля и регулирования таких платформ для пресечения их поддержки незаконной деятельности.

Также читайте: Аккаунт Doja Cat взломан для продвижения мошеннического токена "$DOJA"