- Выводы Расследования
- Юридические Последствия и Возможное Наказание
Канадская криптовалютная платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли находятся под пристальным вниманием после обвинений в мошенничестве на сумму $9,5 миллиона.
Выводы Расследования
По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы присвоил эти средства, используя значительную их часть на азартные игры, вместо того чтобы обеспечить их сохранность. Платформа гарантировала своим пользователям, что их инвестиции будут храниться в так называемом 'холодном хранении', что должно было обезопасить цифровые активы от кибератак. Однако, действительность оказалась совершенно иной.
Между 2016 и 2019 годами около одной трети всех криптоактивов, внесенных на ezBtc, включая более 600 эфиров и 2,300 биткойнов, якобы были направлены на личные счета Смилли или на сайты азартных игр. Расследование BCSC проводилось с помощью эксперта по судебной аналитике данных, который сыграл ключевую роль в отслеживании средств.
В одном из случаев, депозит клиента в биткойнах был переведен на сайт азартных игр в течение 30 минут, что подчеркивает быстроту и намерение присвоения средств. Согласно анализу эксперта, значительная часть активов клиентов была присвоена. Расследование пришло к выводу, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, руководил этими переводами и полностью осознавал мошеннические действия.
Юридические Последствия и Возможное Наказание
Серьезность обвинений свидетельствует о том, что Смилли может столкнуться с серьезными последствиями в случае признания его виновным. Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но был представлен адвокатом. Компания, которую он основал, ezBtc, была ликвидирована в 2022 году, что добавляет еще один слой сложности в это дело. Ликвидация компании может усложнить усилия по возврату присвоенных средств, оставляя многих инвесторов в затруднительном положении. Для пострадавших клиентов процесс восстановления может быть долгим и неопределённым.
Обвинения против Дэвида Смилли и ezBtc подчеркивают важность прозрачности и безопасности в сфере криптовалют. В то время как BCSC продолжает расследование, затронутые клиенты могут надеяться на восстановление своих активов.
