FTX, находящаяся в состоянии банкротства, подала иск против Binance Holdings Ltd. и её бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, стремясь вернуть $1,8 млрд, якобы мошеннически переведённые.
Предыстория: сделка по выкупу акций
Согласно иску FTX, в июле 2021 года Binance, Чанпэн Чжао и другие руководители Binance получили $1,76 млрд в токенах FTX (FTT) и монетах под брендом Binance (BNB и BUSD) в рамках сделки по выкупу акций. FTX утверждает, что средства, использованные для выкупа акций Binance, были неправомерно использованы, возможно, от клиентов и инвесторов FTX. Иск утверждает, что FTX и её дочерняя компания Alameda Research были неплатежеспособными ещё до сделки, что делает её "мошеннической передачей".
Обвинения против Чанпэна Чжао и Binance
FTX утверждает, что действия Чжао были частью более широкой схемы дестабилизации FTX. Ключевым моментом иска является твит Чжао от 6 ноября 2022 года, в котором он заявил об намерении продать имеющиеся у Binance токены FTT стоимостью около $529 млн. Это объявление, по утверждению FTX, вызвало массовые изъятия средств и кризис ликвидности, что в конечном итоге привело к краху FTX. Иск также указывает на другие высказывания Чжао и Binance, которые могли ввести клиентов FTX в заблуждение и дестабилизировать рынок.
Иск против основателя Waves
В другом иске Alameda Research, сестринская компания FTX, подала иск против основателя платформы Waves Александра Иванова, чтобы вернуть $90 млн активов, связанных с Vires.Finance. Alameda утверждает, что Иванов искусственно завышал стоимость Waves и выводил средства с Vires. Дело осложняется минимальным сотрудничеством Иванова в процессе возврата средств.
Иск FTX против Binance и её бывшего генерального директора становится частью широкой стратегии по возврату средств после банкротства. Он подчёркивает сложность и многоуровневый характер финансовых отношений в мире криптовалют.
