FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао. Иск был инициирован в рамках дела о банкротстве FTX и направлен на возврат средств, которые якобы были переведены мошенническим образом соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Дело о выкупе акций
FTX утверждает, что Binance, Чанпэн Чжао и другие руководители Binance получили 1,76 миллиарда долларов в FTX токенах (FTT) и монетах, связанных с брендом Binance (BNB и BUSD), в рамках сделки по выкупу акций в июле 2021 года. Эта сделка предусматривала продажу акций Binance в международных и американских дочерних компаниях FTX, которые составляли около 20% и 18,4% соответственно. Истец считает, что средства на выкуп акций Binance были похищены, возможно, из средств клиентов и инвесторов FTX. Юридическое заявление утверждает, что FTX и его аффилированная компания Alameda Research были неплатежеспособными даже до сделки, что делает транзакцию "мошенническим переводом".
Обвинения против Чанпэна Чжао и Binance
Истец утверждает, что действия Чанпэна Чжао были частью более широкой схемы по дестабилизации FTX. Ключевой момент иска - твит Чжао от 6 ноября 2022 года о том, что Binance намерена продать свои холдинги FTT, стоимость которых составляла около 529 миллионов долларов на тот момент. Это объявление якобы вызвало массовые изъятия средств и кризис ликвидности в FTX, что привело к краху биржи. Истец утверждает, что твит Чжао был намеренной попыткой нанести вред FTX, называя его "ложным, вводящим в заблуждение и мошенническим". Также отмечаются другие твиты Чжао и Binance, которые, по мнению истца, имели целью ввести клиентов FTX в заблуждение и дестабилизировать рынок. Этот иск является частью более широкой стратегии по возврату средств от различных сторон, связанных с банкротством FTX.
Иск против основателя Waves
Сестринская компания FTX, Alameda Research, подала отдельный иск против Александра Иванова, основателя блокчейн-платформы Waves, 9 ноября. Alameda стремится вернуть как минимум 90 миллионов долларов в активах, якобы связанных с Vires.Finance, платформой ликвидности на блокчейне Waves. Согласно заявлению Alameda, компания депонировала 80 миллионов долларов в USDT и USDC на Vires.Finance, которые позже были конвертированы в около 90 миллионов долларов в стейблкоин Waves USDN. Alameda утверждает, что Иванов искусственно завысил ценность Waves и вывел средства из Vires. Попытки вернуть эти средства, по заявлениям истца, встретили минимальное сотрудничество со стороны Иванова, что усложняет дело.
Судебные процессы, инициированные FTX и Alameda Research, подчеркивают сложность ситуаций, возникших после краха FTX. Эти юридические шаги служат попыткой восстановить средства и пролить свет на предполагаемые финансовые нарушения.
