FTX подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Binance Holdings Ltd. и его бывшего CEO Чанпэна Чжао. Иск направлен на возврат средств, которые, как утверждается, были мошеннически переведены соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом в рамках сделки по обратному выкупу акций.
Предыстория сделки по обратному выкупу акций
Иск FTX утверждает, что Binance, Чанпэн Чжао и другие руководители Binance получили 1,76 миллиарда долларов в токенах FTX (FTT) и монетах, выпускаемых Binance (BNB и BUSD), в рамках сделки по обратному выкупу акций в июле 2021 года. В рамках этой сделки Binance продала свои пакеты акций в международных и американских подразделениях FTX, составлявшие около 20% и 18,4% соответственно.
FTX утверждает, что средства, использованные для выкупа акций Binance, были незаконно присвоены, возможно, от клиентов и инвесторов FTX. В исковом заявлении говорится, что FTX и её сестринская компания Alameda Research были неплатёжеспособны ещё до сделки, что делает её «мошенническим переводом».
Обвинения против Чанпэна Чжао и роль Binance
FTX утверждает, что действия Чанпэна Чжао были частью более широкой схемы по дестабилизации FTX. Одним из главных пунктов иска является твит Чжао от 6 ноября 2022 года, в котором он объявил о намерении Binance продать свои активы в FTT, на тот момент оцениваемые в 529 миллионов долларов. Это заявление вызвало массовые изъятия и кризис ликвидности в FTX, что в конечном итоге привело к её краху.
FTX утверждает, что твит Чжао был рассчитанным шагом, направленным на нанесение вреда репутации FTX и отвлечение пользователей от платформы. В иске также указывается на другие твиты от Чжао и Binance, которые якобы были направлены на введение в заблуждение клиентов FTX и дестабилизацию рынка.
Этот иск является частью более широкой правовой стратегии наследующего имущества FTX по возврату средств от различных связанных с банкротством FTX сторон. Другие ответчики в попытках FTX вернуть средства включают такие крупные фигуры и компании в криптоиндустрии, как бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, биржа цифровых активов Crypto.com и группа FWD.us, основанная Марком Цукербергом.
Иск против основателя Waves
Компания Alameda Research, сестринская компания FTX, подала отдельный иск против основателя платформы Waves Александра Иванова 9 ноября. Alameda стремится вернуть по меньшей мере 90 миллионов долларов в активах, якобы связанных с Vires.Finance, платформой ликвидности на основе блокчейна Waves.
Согласно заявлению Alameda, компания вложила 80 миллионов долларов в USDT и USDC на Vires.Finance, которые впоследствии были преобразованы примерно в 90 миллионов долларов в стабильной монете Waves USDN.
Alameda утверждает, что Иванов искусственно завысил стоимость Waves и вывел средства из Vires. Попытки вернуть эти средства, как сообщается, сталкиваются с минимумом сотрудничества со стороны Иванова, что усложняет дело.
Иски, поданные FTX и Alameda Research, подчеркивают продолжающиеся усилия по правовому регулированию вокруг событий, приведших к банкротству FTX. Эти споры представляют собой значимые случаи в рамках более широкой борьбы за прозрачность и справедливость в индустрии криптовалют.
