В Непале, несмотря на правительственный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты активно используются для планирования киберпреступлений. Специальная секция центрального банка Непала, известная как Подразделение финансовой разведки (FIU), следит за такими преступлениями.
Анализ отчета FIU
FIU отметило растущую тенденцию использования криптовалют в качестве средства для отмывания денег в своем 'Стратегическом аналитическом отчете'. Преступникам сложно отследить и вернуть похищенные средства, так как они часто переводят их в криптовалюту, что существенно затрудняет их задержание.
Проблемы с отчетностью о мошенничестве
Жертвы крипто-мошенничества часто не сообщают о происшествии из-за стигматизации торговли криптовалютами. До мая 2024 года около 64% мошенничеств, поступивших в непальские органы, имели элементы кибернаправленности.
Предложения FIU по борьбе с угрозами
FIU предложило обучать финансовые учреждения распознавать предупреждающие знаки и вовремя сообщать о них, а также ужесточить проверку криптовалютных транзакций. Изменение законодательных рамок, укрепление межведомственного сотрудничества и повышение общественной осведомленности также предложены для снижения уязвимости к мошенничеству.
В условиях растущих киберугроз в Непале необходимость в эффективных мерах защиты от финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, становится все более актуальной.
