Впервые в истории блокчейн Tron, совместно с Tether и компанией TRM Labs, заморозили $100 млн в USDT. Эта мера была предпринята для борьбы с незаконным использованием средств и улучшения безопасности на блокчейне.
Анализ транзакций
Подразделение T3 провело детальный анализ миллионов транзакций на пяти континентах, проследив более $3 млрд в USDT. TRM Labs использовали передовые методы мониторинга блокчейна для идентификации и ограничения USDT, связанных с незаконной деятельностью как Tron, так и Tether.
Происхождение замороженных средств
Крис Янчевски, глава глобальных расследований TRM Labs, сообщил, что большая часть замороженных активов является результатом операций по отмыванию денег. Среди других незаконных действий — инвестиционные мошенничества, торговля наркотиками, финансирование терроризма, вымогательства, хакерство и различные насильственные преступления. Около $3 млн из изъятого USDT связаны с Северной Кореей, которая использует криптовалюту для финансирования своего режима. В декабре Министерство финансов США уже ликвидировало сеть по отмыванию денег, связанную с этой страной.
Мировая проблема криптопреступности
Янчевски выразил надежду, что эти меры помогут потерпевшим восстановить утраченные средства и отпугнут преступников от использования платформ вроде Tron. Ожидается, что это сотрудничество станет ориентиром для других проектов в области блокчейна по улучшению безопасности.
Объем вовлечённых средств и обширный анализ транзакций демонстрируют потенциал технологии блокчейн в повышении мер безопасности и прозрачности в сфере цифровых активов.
