Австралия предложила новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы усилить контроль криптовалютной индустрии.
Предложенные изменения
Новые реформы вводят расширенный надзор за высокорисковыми секторами, включая криптовалютные биржи. Обновления предполагают строгие меры по идентификации клиентов и мониторингу транзакций.
Снижение нагрузки на исполнение
Предлагается модель управления на основе результатов, которая позволит компаниям адаптировать меры управления в зависимости от структуры и риска. Будут сохранены необходимые исключения из прежнего режима.
Дальнейшие шаги
AUSTRAC открыла проект рамочной структуры для общественных консультаций с декабря 2024 до февраля 2025 года. Недавно было создано подразделение для борьбы с нелегальными операциями через крипто-банкоматы.
Эти предложения направлены на предотвращение финансовых преступлений в сфере криптовалют, и ожидается, что они повысят уровень прозрачности и безопасности.
