Аналитическая фирма по блокчейну Elliptic опубликовала отчет, утверждая, что торговцы на Huione рекламируют незаконные услуги. С момента основания в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione и его независимыми торговцами, получили по меньшей мере $11 миллиардов, по оценке Elliptic. Фирма утверждает, что значительная часть этих платежей связана с мошенничеством и другой незаконной деятельностью. Huione Guarantee - один из элементов Huione Group, который также владеет приложением для платежей Huione Pay и имеет связи с отраслями страхования, авиакомпаний и недвижимости в Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что управляющие Huione имеют связи с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. В отчете фирмы Elliptic утверждается, что предположительно «нейтральная» торговая площадка превратилась в притон преступности. Из-за того, что торговцы управляют своими собственными каналами мгновенного обмена сообщениями, Huione утверждает, что не имеет видимости в «конкретное дело клиентов» или характер потока денег на платформе. Поэтому, по утверждению Elliptic, Huione закрывает глаза на предполагаемые преступления, включая тех, кто «явно предлагает услуги по отмыванию денег», схемы «сексплуатации» и вредоносные программы. Несколько снимков экрана предполагаемых разговоров между торговцами и клиентами показывают людей, готовых отмывать выручку от мошеннических схем, включая «разделка свиней», все более распространенную схему инвестиционного мошенничества с использованием социальной инженерии для кражи средств у жертв. Другие рекламные объявления в отчете включают электрошоковые ошейники, используемые для захвата эксплуатированных работников, заточенных в «мошеннических комплексах» в странах, таких как Мьянма, Лаос и Камбоджа. Институт мира США обнаружил, что промышленные мошеннические комплексы, основанные на принудительном труде, «быстро распространяются» по Азии. Хотя независимые от цензуры сети блокчейна способствуют мировой преступности, исследователи Elliptic отмечают, что «следователи и службы соблюдения закона могут активно обнаруживать и прерывать платежи USDT, используя аналитику блокчейна». Фирма заявила, что идентифицировала и пометила «сотни адресов криптовалют», контролируемых компаниями Huione, что «биржи и другие компании, принимающие криптовалютные активы, могут отслеживать эти транзакции … чтобы обеспечить, что эти средства не могут быть отмыты дальше».