Южнокорейское агентство FIU начало расследование в отношении криптовалютной биржи Upbit по поводу подозрений в 600 000 нарушений правил 'Знай своего клиента' (KYC). Это расследование начато в связи с процессом продления бизнес-лицензии компании и может иметь серьезные последствия для ее работы.
Монополия и регуляторное внимание
Согласно местным новостным сообщениям, расследование Upbit связано с тем, что биржа принимала нечёткие ID, не соответствовавшие строгим стандартам KYC Южной Кореи. FIU обнаружило более 500 000 случаев, когда процедуры KYC не были должным образом соблюдены. Эти меры необходимы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, антимонопольное расследование FSC заставило K-Bank отказаться от своего IPO на сумму $732 млн, что должно было стать крупнейшим с 2022 года.
Влияние на крипторынок
Upbit контролирует 70% рынка крипобирж в Южной Корее, что позволяет ей получать значительный доход через структуру сборов. В результате, исход этих расследований может существенно сказаться на рынке криптовалют в Южной Корее.
Последствия для экономики
Эксперты задаются вопросом, может ли внимание к крипторынку в Южной Корее привести к негативным финансовым последствиям для страны в целом. Это расследование и его исход будут иметь важное значение для будущего регулирования криптовалют в Южной Корее.
Расследование FIU по поводу нарушений KYC на Upbit может изменить баланс сил на криптовалютном рынке Южной Кореи. Внимание регуляторов к бирже и её структуре сборов также вызвано опасениями относительно монополии и экономической стабильности.
