Рейды налоговых органов в Джайпуре выявили сложную схему отмывания денег с использованием халава и криптовалют. Изъято более 20 кроров рупий наличными и в драгоценностях.
Халава и криптовалюты: новое расследование в Джайпуре
Министерство налогообложения Индии выявило сложную сеть с участием операторов халава и криптовалютных транзакций. В ходе рейдов на несколько организаторов свадеб в Джайпуре было изъято более 20 кроров рупий в наличных и драгоценностях, а также три криптокошелька, связанных с мошеннической деятельностью.
Схема перевода: роль криптовалют и халавы
В ходе расследования стало известно, что клиенты осуществляли наличные платежи, которые не фиксировались, и обменивали их на криптовалюты, такие как Bitcoin и Tether, через операторов халава в штатах Гуджарат и Раджастхан. Халава, незаконная схема перевода денег, предполагает использование посредников для перевода средств за границу без фактического перемещения денег.
Будущее расследования и его последствия
Следователи обнаружили записи деятельности, включая переписку в Whatsapp, электронные письма и таблицы, и теперь пытаются установить, кто получал неучтенные наличные. Считается, что сеть выходит за пределы Джайпура и включает связи с такими городами, как Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Властям предстоит провести подобные операции в других городах, чтобы уменьшить неконтролируемые транзакции в индустрии свадеб и мероприятий.
Расследование в Джайпуре выявило серьезные нарушения финансового законодательства. Властям предстоит продолжить операции по выявлению подобных схем в разных регионах.
