Власти Казахстана предприняли активные меры против нелегальных криптовалютных операций, заблокировав более 3500 криптобирж в попытке бороться с отмыванием денег.
Масштабные усилия по блокировке
Согласно недавнему пресс-релизу АФМ РК, в 2024 году регулятор ограничил 36 незаконных криптоплатформ с общим оборотом 60 миллиардов тенге. В сотрудничестве с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации также был заблокирован доступ к более чем 3500 нерегулируемых платформам.
Конфискация средств и пирамидальные схемы
В рамках данной инициативы было изъято 4,8 миллиона USDT с этих платформ. Правительство разоблачило две криптопирамиды, вернув 545,000 USDT и заморозив 120,000 USDT, связанных с мошенническими операциями.
Международное сотрудничество и усиление мер
АФМ РК продолжает сотрудничество с международными партнёрами и улучшает инструменты мониторинга транзакций. Новые регламенты будут введены для контроля за соблюдением закона о противодействии отмыванию денег провайдерами цифровых активов.
Казахстан занимает активную позицию в борьбе с нелегальными криптовалютными операциям, чего требует растущая угрозой отмывания денег и финансовых преступлений.
