Верховный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс и временный руководитель HSI Нью-Йорка Даррен Маккормак объявили обвинения в адрес КуКоина и его основателей Чун Гана и Кэ Танга.

Обвинения касаются незаконных денежных переводов и нарушения Закона о банковской тайне из-за некорректной реализации мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, неправильной идентификации клиентов и игнорирования подозрительных действий.

КуКоин стремился привлечь больше клиентов из США, чтобы заявить о себе как о ведущей криптовалютной бирже, что привело к сомнительным операциям на сумму более 9 миллиардов долларов.

Основанная в сентябре 2017 года, КуКоин активно затрагивал американских клиентов для расширения своих торговых услуг и собрал мировую клиентскую базу более 30 миллионов человек.

Проигнорировав такие юридические требования, как регистрация перед американскими регуляторными органами, такие как FinCEN, и следование протоколам противодействия отмыванию денег (AML) и процедурам проверки клиентов, КуКоин игнорировал свои юридические обязанности.

Гану и Тангу инкриминируются нарушения Закона о банковской тайне и незаконная деятельность по передаче денег без соответствующего разрешения, что может повлечь за собой потенциальное тюремное заключение до пяти лет. КуКоин и связанные с ними юридические лица также сталкиваются с аналогичными обвинениями, что может привести к штрафам на протяжении пяти до десяти лет.

Недавно КуКоин согласился прекратить деятельность в Нью-Йорке в рамках урегулирования спора, касающегося несанкционированной продажи ценных бумаг и товаров. Соглашение предписывает КуКоину выплатить более 22 миллионов долларов, из которых 16,7 миллиона выделены на возмещение потерь клиентам Нью-Йорка и дополнительно 5,3 миллиона - в пользу Генерального прокурора Нью-Йорка.