Недавняя проверка со стороны Министерства юстиции США привлекла внимание криптовалютной биржи KuCoin. Биржу обвинили в нарушениях и в настоящее время происходят значительные выводы средств, общей суммой $500 миллионов. Инвесторы принимают предосторожные меры, выводя свои активы, хотя операции KuCoin остаются недосягаемыми.

Всплеск выводов в свете обвинений

Платформа анализа блокчейна Spot On Chain сообщила о всплеске выводов средств с KuCoin после обвинений, выдвинутых властями США. Значительные суммы $274 миллиона в Tether (USDT), $55 миллиона в Ethereum (ETH), $46 миллиона в Ondo (ONDO) и другие токены были выведены, вызвав беспокойство. Тем не менее, KuCoin по-прежнему удерживает около $3.6 миллиарда в криптовалютных активах на своих горячих кошельках.

Обвинения в адрес KuCoin и его руководства

KuCoin и его основателей обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне и содействии отмыванию денег. Кроме того, биржу обвиняют в недостоверной информации о своей аудитории перед властями США. Проблемы с соблюдением американского законодательства остаются без ответа со стороны KuCoin, несмотря на значительное количество американских пользователей.

Продолжение операций KuCoin

KuCoin заявил, что активы пользователей находятся в безопасности и что их юридическая служба изучает обвинения, выдвинутые Минюстом. Тем не менее, транзакции на вывод средств задерживаются из-за высоких объемов торгов на бирже. Будущее остается неопределенным для KuCoin и его пользователей, поскольку судебное разбирательство продолжается.

На основе предыдущих случаев, например, с Binance, вероятно, что KuCoin попробует договориться с Министерством юстиции США, возможно, столкнувшись с финансовыми штрафами. Несмотря на это, биржа может возобновить свою деятельность после урегулирования, аналогично исходу в случае с Binance.