Обвинения от Департамента юстиции США были направлены на криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей, Чунь Гана и Ке Танга, в отношении незаконной деятельности. Эти обвинения включают в себя ведение нелегального бизнеса по передаче денег без лицензии и нарушение Закона о банковской тайне (BSA).

Федеральный прокурор Дэмиан Уильямс раскритиковал KuCoin и его основателей за предполагаемое пренебрежение требованиями по предотвращению отмывания денег (AML), что позволило платформе заниматься отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению Уильямса, KuCoin умышленно скрывал участие американских пользователей на своей бирже, чтобы вырасти в известную глобальную платформу с высокими объемами торгов как по дням, так и по годам.

Гражданское судебное преследование было начато Комиссией по срочной торговле товарами (CFTC) США против KuCoin за нарушение Закона о товарных биржах. Эти правовые затруднения привели к значительному оттоку средств в размере примерно 1,195 миллиарда долларов с платформы после объявления обвинений.