Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка совместно с Службой по расследованиям наркотического бизнеса объявили обвинения против глобальной криптовалютной биржи KuCoin и ее учредителей, Чуня Гана (также известного как "Михаил") и Ке Танга (также известного как "Эрик").

Эти обвинения, раскрытые в пресс-релизе от 26 марта 2027 года, касаются серьезных нарушений американских финансовых законов. KuCoin обвиняется в ведении денежного бизнеса без лицензии и невыполнении Закона о банковской тайне из-за отсутствия должной программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Федеральный прокурор раскрывает предполагаемые правонарушения KuCoin

Федеральный прокурор Дэмиан Уильямс подчеркнул преднамеренные действия, предпринятые KuCoin и его учредителями, чтобы скрыть участие американских пользователей на их платформе. Используя эту значительную клиентскую базу, KuCoin, по предположениям, вырос в одну из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Согласно пресс-релизу, отсутствие основных протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) позволило KuCoin осуществлять незаконную отмывку денег на сумму более 9 миллиардов долларов в подозрительных и преступных средствах.

Обвинение раскрыло структуру деятельности KuCoin, выявив предполагаемые нарушения юридических обязательств перед США Ганом, Тангом и KuCoin. Эти обвинения включают отсутствие сильной программы Познай Своего Клиента (KYC) до июля 2023 года, несообщение о подозрительных операциях и отсутствие регистрации в соответствующих американских регулирующих органах. Эти предполагаемые действия демонстрируют систематическое уклонение KuCoin от американских норм по борьбе с отмыванием денег и процедур идентификации клиентов.

KuCoin обвиняют в скрытии клиентской базы из США

В пресс-релизе акцентировались усилия KuCoin по скрытию своей американской клиентской базы, включая предотвращение пользователей от раскрытия своего местонахождения при создании учётной записи. Более того, KuCoin предположительно вводил инвесторов в заблуждение относительно географического распределения своей клиентской базы. Эти обманные практики, по сообщениям, являлись ключевыми в стратегии KuCoin по привлечению пользователей, ищущих анонимность.

Обвинение против KuCoin, его учредителей и связанных с ними структур представляет собой значительное событие в регулировании криптовалютных бирж, ориентированных на американский рынок. Нарушения могут привести к серьезным наказаниям, с потенциально возможными тюремными сроками для лиц по каждому обвинению в сговоре ведения нелегального денежного бизнеса без лицензии и нарушении Закона о банковской тайне. Сама же KuCoin как организация может столкнуться с ещё более строгими взысканиями по множеству обвинений.

Федеральный прокурор критикует предполагаемые правонарушения KuCoin

Скрытие американской клиентской базы: Федеральный прокурор Дэмиан Уильямс осудил предполагаемые умышленные попытки KuCoin скрыть значительное количество американских пользователей на своей платформе. KuCoin, предположительно, воспользовалась своей значительной американской клиентской базой, чтобы стать одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Уильямс подчеркнул важность финансовых институтов, действующих в США, соблюдать законы США.

Невыполнение политики по борьбе с отмыванием денег: Уильямс отметил, что KuCoin предположительно пренебрегла внедрением базовых политик по борьбе с отмыванием денег, позволив себе функционировать в тени финансовых рынков и использоваться для операций по отмыванию денег. В обвинении говорится, что KuCoin обработала более 5 миллиардов долларов подозрительных средств и отправила более 4 миллиардов долларов преступных средств.

Сообщение для криптовалютных бирж: Уильямс заявил, что криптовалютные биржи, такие как KuCoin, не могут извлекать выгоду из обслуживания американских клиентов, игнорируя законы США. Обвинение послано ясное сообщение другим криптовалютным биржам, что соблюдение американских нормативных актов крайне важно при взаимодействии с американскими клиентами.