Ларри Дин Хармон, оператор Helix, был приговорён к трём годам тюремного заключения за отмывание более 300 миллионов долларов в биткоинах, основном для рынков наркотиков на darknet.
Судебное разбирательство и приговор
Федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, вынес приговор Ларри Дину Хармону, который руководил Helix, приговорив его к 36 месяцам тюремного заключения. Он также будет обязан провести три года под надзором, выплатить 311 миллионов долларов наличными и отказаться от изъятых криптовалют, недвижимости и денежных активов на сумму более 400 миллионов долларов.
Отмывание денег через Helix
Ларри Хармон использовал Helix для отмывания биткоинов, главным образом для онлайн-торговцев наркотиками на рынках темной сети. Он обработал как минимум 354,468 биткоинов, оцениваемых в 311,145,854 долларов, получая часть транзакций в качестве комиссий. Хармон внедрил API и адаптировал функции Helix, что позволило темным рынкам интегрировать Helix в их системы вывода биткоинов.
Расследование и сотрудничество правоохранительных органов
Расследование дела Хармон было проведено агентами отдела киберпреступности IRS и ФБР в Вашингтоне, при поддержке Министерства юстиции Белиза и полиции Белиза, координируемых через посольство США в Белмопане. В расследовании также участвовало Управление по борьбе с финансовыми преступлениями, ранее оштрафовавшее Хармона на 60 миллионов долларов.
Приговор Ларри Дину Хармону стал результатом совместной работы правоохранительных органов нескольких стран и выявил масштаб использования Helix для отмывания биткоинов в пользу онлайн-рынков наркотиков.
