Житель Калифорнии подал в суд на три банка из Азии, обвиняя их в неспособности провести необходимые проверки, которые могли бы предотвратить мошенничество с криптовалютой на сумму около $1 млн.
Подробности дела
Кен Лиэм, житель Калифорнии, утверждает, что стал жертвой так называемой 'мошеннической схемы', когда после контакта в LinkedIn в июне 2023 года ему предложили инвестировать в криптовалюту. По словам его адвокатов, Лиэм перевел средства мошенникам, полагая, что они инвестируют от его имени.
Обвинения против банков
Адвокаты Лиэма утверждают, что средства были отправлены на счета в Гонконгских банках Fubon Bank Limited и Chong Hing Bank Limited, а также в сингапурский DBS Bank Limited. Затем деньги перевели на другие счета третьих лиц. Юристы обвиняют банки в том, что они не провели достаточные проверки KYC и борьбы с отмыванием денег, чтобы выявить подозрительные действия держателей счетов.
Требования истца
Иск также указывает на прозрачные нарушения Закона США о банковской тайне, согласно которому финансовые учреждения должны вести детальные записи и сообщать о подозрительных транзакциях. Адвокаты Лиэма требуют судебного разбирательства с присяжными и компенсации в размере не менее $3 млн.
Желаемое судебное разбирательство с присяжными и сумма компенсации в $3 млн направлены на то, чтобы банковская система более ответственно подходила к проверке клиентов, тем самым предотвращая возможные случаи мошенничества.
