Впервые в истории криптовалютных рынков прокуратура США предъявила обвинения четырем компаниям и 14 лицам, обвиняемым в манипуляциях и фиктивной торговле.
Обвиняемые компании и физические лица
Уголовные обвинения предъявлены таким компаниям, как Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Обвиняемые представлены как юрлицами, так и частными лицами из различных стран, включая США, Гонконг и Великобританию.
Незаконные действия на крипторынке
Обвиняемым вменяется участие в сговоре с целью обмана инвесторов и манипуляции рынком. Подобные действия включают создание фиктивных ордеров, использование нескольких кошельков и завышение цен на криптовалюту. Gotbit ранее сталкивалась с обвинениями в неэтичном поведении и мошенничестве, связанном с 'rug pull'.
Важность открытого дела
Открытое дело подчеркивает важность регулирования крипторынков и уравнивания их требований к традиционным финансовым учреждениям. Это первый случай уголовного преследования по таким обвинениям.
Дело показывает, что манипуляции на криптовалютных рынках находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов и регулируются аналогично традиционным финансовым рынкам.