Финансовая разведка Непала (FIU) подняла вопрос о росте использования криптовалют в кибер-мошенничествах, несмотря на запрет на торговлю криптовалютами.
Официальный отчет FIU
FIU, подразделение Центрального банка Непала, в своем стратегическом анализе за 2024 год отметило, что криптовалюты все чаще используются преступниками для отмывания средств. Это затрудняет отслеживание и возврат украденных активов властями.
Рост киберпреступлений
По данным FIU, около 65% случаев мошенничества, зарегистрированных в 2024 году, связаны с киберпреступлениями. Повышенное внимание также уделяется мошенническим схемам инвестирования в криптовалюту, где злоумышленники через соцсети обещают высокую прибыль.
Рекомендации и международное сотрудничество
FIU настоятельно рекомендует усилить контроль за крипто-транзакциями и усилить обучение сотрудников финансовых учреждений. Также подчеркивается необходимость повышения общественной осведомленности и межведомственного сотрудничества.
Финансовая разведка Непала продолжает работать над решением проблем, связанных с незаконным использованием криптовалют, и рекомендует обновление регуляторных норм для борьбы с цифровыми мошенничествами.
