Финансовая разведка Непала подняла тревогу в связи с увеличением использования криптовалют в мошеннических схемах, несмотря на запрет оборота криптовалют в стране.
Увеличение использования криптовалюты в мошенничестве
В новом отчете, опубликованном 18 ноября, Финансовая разведка Непала выделила рост использования криптовалют для отмывания незаконных доходов. Мошенники переводят незаконные средства в криптовалюту, что затрудняет их отслеживание и возврат. Возможность перевода криптовалюты на офшорные счета усложняет расследования.
Сложности в расследованиях и недооценка преступлений
Финансовая разведка также отметила увеличение числа мошеннических инвестиционных схем с криптовалютами, направленных на жителей Непала через социальные сети и онлайн-рекламу. Многие жертвы боятся сообщать о таких преступлениях из-за незаконности операций с криптовалютами в стране. Недостаточное количество сообщений о подобных преступлениях является серьезным препятствием для властей. К маю 2024 года около 64% всех зарегистрированных случаев мошенничества в Непале были связаны с кибер-преступлениями.
Меры борьбы с угрозой
Для борьбы с растущей угрозой Финансовая разведка Непала предложила усилить мониторинг криптовалютных транзакций и улучшить обучение финансовых учреждений для выявления подозрительных операций. Также был рекомендован улучшенный обмен информацией между агентствами и обновление регуляций для противодействия мошенничествам с цифровыми платежами.
Проблемы Непала отражают глобальные вызовы, связанные с использованием криптовалют в мошеннических схемах. На встрече G20 Южная Корея анонсировала планы по введению обязательной отчетности для международных крипто-транзакций.
