Китайское управление по контролю за иностранной валютой ввело новые правила, требующие от банков выявлять и сообщать о рисковых сделках, включая операции с криптовалютами, что усложняет торговлю для инвесторов в материковом Китае.
Обзор новых правил
Согласно заявлению Государственного управления валютного контроля, банки должны отслеживать и помечать 'рискованные операции с иностранной валютой', такие как подпольные банки, трансграничные азартные игры и незаконные финансовые операции, связанные с криптовалютами. Эти правила применяются ко всем местным банкам Китая и предполагают мониторинг, основанный на таких факторах, как личность участников, источник средств и частота торгов. Банк также должен внедрять меры контроля рисков для таких участников и ограничивать им определенные услуги.
Влияние на криптовалютный рынок
Эти меры подчеркивают продолжающийся строгий подход Пекина к ликвидации коммерческой криптовалютной активности, включая торговлю и добычу биткоина, что воспринимается как угроза финансовой стабильности страны. Как отметил Лиу Чжэнъяо, юрист юридической фирмы ZhiHeng в Шанхае, 'новые правила предоставляют еще одну правовую основу для наказания торговли криптовалютой. Можно предвидеть дальнейшее ужесточение отношения Китая к криптовалютам в будущем'. Также, под новые правила попадает практика использования юаня для покупки криптовалют с последующим обменом их на иностранные валюты, что может быть квалифицировано как 'трансграничные финансовые операции с криптовалютами', особенно при превышении законных лимитов.
История регулирования криптовалют в Китае
Китайская кампания против криптовалют началась в 2017 году с запрета на первичные размещения монет и закрытия криптобирж. В 2021 году меры были ужесточены с запретом на майнинг биткоина и объявлением нелегальными всех связанных с криптовалютами бизнесов. Даже на фоне роста цен на биткоин, вызванного крипто-дружественной позицией Дональда Трампа, призывы к смягчению строгой политики Пекина не получили поддержки. Китайское правительство не показывает намерений ослабить свою позицию по цифровым активам. Также, Верховный народный суд постановил, что использование криптовалют для перевода или конверсии преступных доходов нарушает уголовный закон Китая, повышая правовые риски для трейдеров.
Новые правила показывают, что Китай продолжает ужесточать контроль за криптовалютами, что может усложнить трейдерам обход регуляций через криптовалюты и поддерживать финансовую стабильность страны.
