Злоумышленник использовал обещания инвестиционных возможностей, чтобы обманным путём получить доступ к криптокошелькам пользователей, собрав $1,2 млн.
Методы мошенничества
Мошенник использовал тактики социальной инженерии, напоминающие схемы «свинячье избиение» и романс-скамы. Основная цель — завоевать доверие жертвы и ввести её в заблуждение. Мошенничество использовало сайт, выдаваемый за инвестиционный портал Seed Crypto, требующий подключения кошелька для дальнейшего вывода средств. Данная уловка оказывается особенно эффективной в странах Юго-Восточной Азии.
Потери и вмешательство правоохранительных органов
По данным аналитиков Whitestream, около $1,2 млн было выведено через серии транзакций на единственный кошелек, а затем переведено на биржи. Tether и Circle активно содействуют правоохранительным органам в отслеживании и замораживании подозрительных адресов, хотя не все попытки оказались успешными.
Распространённость и ущерб от мошенничества
Скам-конфиденциальность в 2024 году привела к потерям более $3,6 млрд, что превышает ущерб от атак на криптопротоколы. Некоторые мошенничества остаются региональными и трудно отслеживаемыми, но в целом USDT и USDC стали основными инструментами для незаконных переводов. Интерпол призывает отказаться от термина «свинячье избиение», чтобы избежать стигматизации и облегчить жертвам доступ к помощи.
Такие типы мошенничеств, нацеленных на пользователей криптовалют, вызывают значительные потери и затрагивают людей по всему миру. Несмотря на активные действия правоохранительных органов, полное пресечение таких скамов остается сложной задачей.
