Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям арестовала 792 человека, подозреваемых в участии в крупной криптовалютной афере, связанной с романтическими мошенничествами.
Масштабная афера
Арестованные включают в себя местных и иностранных граждан. Среди них находилось 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, а также два представителя Казахстана, один пакистанец и один индонезиец. Эта операция стала крупнейшей в истории Нигерии, как отметил представитель EFCC Уилсон Увуджарен. Подозреваемые были частью глобальной сети, занимающейся криптовалютными обманами и онлайн-романтическими мошенничествами.
Любовные и криптовалютные обманы
Мошенники создавали фиктивные романтические отношения с жертвами на социальных платформах. Установив доверие, они убеждали жертв инвестировать в фиктивные криптовалютные схемы. Основной целью были жители западных стран: США, Канады, Мексики и Европы. Мошенники использовали обманные онлайн-платформы, такие как yooto(.)com, для выманивания денег.
Роль иностранных граждан
Иностранцы обучали нигерийцев выполнять различные операции в рамках схем. Мошенники использовали фишинговые приемы и обман для достижения своих целей. По словам сооснователя IFW Global Кена Гэмбла, китайские преступные синдикаты расширяют свою деятельность в регионах с слабой киберзащитой, включая Африку.
Арестованные подозреваемые находятся под стражей, а следственные органы Нигерии продолжают работу с международными партнерами для выявления связей с организованной преступностью.
