В результате масштабной операции, направленной против киберпреступности, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) задержала 792 человека по подозрению в участии в мошеннической схеме с криптовалютами и романтическими аферами.
Раскрытие глобального синдиката
Задержанные включают в себя как местных жителей, так и иностранцев: 148 китайцев, 40 филиппинцев, а также граждан Казахстана, Пакистана и Индонезии. По словам представителя EFCC Уилсона Увуджарена, эти лица являлись частью глобальной сети, занимающейся криптомошенничеством и романтическими аферами. Иностранцы использовали здание в Лагосе в качестве учебного центра для обучения нигерийцев методам мошенничества.
Романы и криптовалютные мошенничества
Метод, известный как "убой свиней", предполагает создание мошенниками фальшивых романтических отношений с жертвами в соцсетях. После установления доверительных отношений они убеждают жертв инвестировать в фальшивые криптосхемы. Схема была нацелена в основном на западных жителей из США, Канады и Европы, предлагая инвестировать в фиктивную онлайн-платформу yooto(.com), взимавшую первоначальный взнос в $35. Мошенники создавали фальшивые профили, притворяясь заинтересованными в романтике или инвестициях, и вели переписку через WhatsApp, Instagram и Telegram.
Роль иностранных граждан
Иностранные граждане обучали местных нигерийцев методам мошенничества, помогая им искать жертв с помощью фишинговых тактик. Сообщалось, что китайские преступные синдикаты расширяют свою деятельность в регионы с менее сильной кибербезопасностью, включая Африку и Восточную Европу. Такие операции создаются с помощью китайской технологии и финансов, что позволяет развивать нигерийские преступные синдикаты.
Здание на Виктория-Айленд было оснащено всем необходимым для проведения мошенничеств. Следователи обнаружили компьютеры, мобильные устройства и тысячи SIM-карт. Подозреваемые находятся под стражей, а EFCC совместно с международными партнерами продолжает расследование их связей с организованной преступностью.
