Опровержение доклада по преступной деятельности Huoine Guarantee

Аналитическая компания по блокчейну Elliptic опубликовала отчет, в котором утверждается, что криптобиржа Huoine Guarantee, зарегистрированная в Камбодже, участвует в проведении отмывания денег и других незаконных действий. Доклад, опубликованный в среду, 10 июля 2024 года, утверждает, что Huoine Guarantee сыграла роль в отмывании средств от мировых мошеннических схем.

Транзакции, связанные с продавцами услуг по данным, отмыванию денег и технологиям, общим объемом не менее 11 миллиардов долларов на криптоплатформе, согласно отчету.

Найденные Elliptic доказательства свидетельствуют о том, что десятки миллиардов долларов были похищены у пострадавших по всему миру через различные онлайн-мошеннические схемы. Наиболее известны среди них мошеннические схемы "подбора свиней", где мошенники строят отношения с жертвами перед заманиванием их в фальшивые инвестиционные схемы. Другие распространенные мошеннические схемы включают пирамидальные схемы, сексторцию и подделку членов семьи.

Отчет ссылается на исследование Института мира США, которое утверждает, что большинство этих схем проводят транснациональные преступные группы из Китая. Эти группы, по данным отчета, действуют из "мошеннических компаундов" по всему Юго-Восточной Азии, в частности в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

Elliptic также поделилась фотографией мошеннического компаунда в городе Сиануквиль, Камбоджа, где местные власти, согласно местным отчетам, утверждают, что нашли доказательства похищений, торговли людьми и пыток. Аналитическая фирма по блокчейну описала эти компаунды как похожие на тюрьмы структуры, которые служат жилыми помещениями и местами работы, окруженные высокими колючими проволочными заборами и охраняемые службой безопасности.

(слева) Фотография здания в Камбодже. (справа) Один из работников был арестован в здании. Источник: Elliptic.

Крипторынок был потрясен многочисленными атаками и злоумышленниками ото всего мира в 2024 году. Последний отчет от компании по блокчейну Scam Sniffer показал, что фишинговые атаки в первой половине этого года привели к потерям более 314 миллионов долларов в криптоактивах, что на 6,44% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этой суммы 58 миллионов долларов пришли от всего 20 крупных целей, и одна из жертв потеряла 11 миллионов долларов.

Если вы хотите прочитать больше новостей подобного рода, посетите DeFi Planet и следите за нами в Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, и Сообществе CoinMarketCap](https://coinmarketcap.com/community/profile/DeFiPlanet/).

«Возьмите под контроль ваш крипто-портфель с MARKETS PRO, набором аналитических инструментов DeFi Planet».