13 декабря федеральное жюри в США признало жителя Спрингфилда, Мохаммеда Азаруддина Чиппу, виновным по ряду обвинений, связанных с его участием в финансировании террористической организации ИГИЛ с использованием криптовалюты.
Дело Мохаммеда Азаруддина Чиппы
Согласно пресс-релизу окружного прокурора США, Чиппа управлял многолетней схемой с октября 2019 года по 2022 год, направляя средства женщинам-сторонникам ИГИЛ в Сирии. Эти средства шли на финансирование террористической деятельности, включая побеги из тюрем и финансирование боевиков ИГИЛ. Прокуроры утверждали, что использование криптовалюты было ключевым методом, который Чиппа использовал для сокрытия источника и получателя средств.
Схема финансирования ИГИЛ
Основной контакт Чиппы был с уроженцем Великобритании, операционным в Сирии, который финансировал побеги и террористические акты, а также оказывал поддержку боевикам. В рамках заговора Чиппа перевел эквивалент более 185 000 долларов в криптовалюте, собирая средства онлайн и лично, преобразовывая их в криптовалюту и отправляя посредникам в Турцию.
Юридическое рассмотрение и последствия
Чиппа был признан виновным по обвинениям в сговоре с целью оказания финансовой поддержки иностранной террористической организации и по четырем эпизодам предоставления или попыток оказания такой поддержки. Ему грозит до 20 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения, а вынесение приговора назначено на 5 мая 2025 года. Дело, представленное Офисом окружного прокурора США Восточного округа Вирджинии и Национальным управлением безопасности Министерства юстиции, подчеркивает проблему незаконных операций с криптовалютой.
Дело Чиппы подчеркивает растущие проблемы в криптовалютной индустрии относительно незаконных транзакций. По данным Chainalysis, объемы таких транзакций достигли рекордных 20,1 миллиарда долларов в 2022 году.
