Индийская полиция задержала студента медицинского колледжа по обвинению в переводе крупной суммы денег китайской банде через криптовалютную биржу.
Обвинения и арест
Третий курсант государственного медицинского колледжа в Махараштре, Викрам Вишной, арестован за перевод 8 лакхов (примерно $9,378) банде молодых китайцев. Якобы он конвертировал мошенническим образом полученные средства в криптовалюту и отправил их через биржу Binance.
Схема мошенничества
Арест последовал за расследованием дела о мошенничестве, в котором инженер-программист стал жертвой тактики, описываемой как «цифровой арест». Вишной предоставлял китайской банде индийские банковские счета для проведения транзакций в обмен на комиссии. Используя Telegram для связи с пятерыми китайцами, он конвертировал поступающие средства в криптовалюту и переводил их на криптовалютный кошелек китайца под псевдонимом 'TLX'.
Расследование и сотрудничество
Полиция обратилась к Telegram и Binance для получения дополнительной информации о транзакциях в рамках продолжающегося расследования.
Продолжается расследование, в ходе которого правоохранительные органы изучают обстоятельства данного дела.
