Тайвань ускоряет введение новых правил противодействия отмыванию денег для криптовалютных компаний после штрафов, наложенных на две криптобиржи.
Ужесточение AML регуляций
27 ноября Финансовая надзорная комиссия Тайваня объявила, что новые требования по регистрации криптовалютных бирж в целях борьбы с отмыванием денег вступят в силу 30 ноября, вместо ранее запланированной даты 1 января 2025 года.
Регистрация и проверка
Согласно записям тайваньской FSC, 26 криптопровайдеров уже одобрены для продолжения своей деятельности. Тем не менее, все криптовалютные компании, независимо от их регистрации, должны выполнить новые требования по AML. Власти предоставили чек-лист для отслеживания подозрительных транзакций, включающий информацию о клиентах и их транзакциях.
Нарушения и штрафы
28 ноября две криптобиржи, MaiCoin и BitoPro, были оштрафованы за нарушения AML в связи с дью-дилидженс проверки клиентов, мониторингом транзакций и отчетностью о подозрительных транзакциях. В рамках новых правил криптосервисы должны предоставить форму с информацией о своей деятельности, а также установить систему управления качеством учета и аудита финансов.
Введение новых AML правил в Тайване акцентирует внимание на усилении контроля над криптовалютным сектором, стремясь сделать его более прозрачным и безопасным.
