Тайвань принимает меры по усилению борьбы с отмыванием денег в криптовалютной сфере. Новый срок для регистрации криптобирж был перенесен с января 2025 года на ноябрь 2024 года.
Ускоренная регистрация и штрафы
Все криптовалютные биржи и сервисы должны зарегистрироваться для предотвращения отмывания денег к 30 ноября 2024 года. Несоблюдение может привести к штрафам до 5 миллионов тайваньских долларов (155 900 долларов США) или тюремному заключению до двух лет.
Расширенные требования для криптовалютных бизнесов
Новые правила распространяются как на ранее зарегистрированные, так и на новые криптовалютные компании. Это означает, что все 26 провайдеров криптовалютных услуг в Тайване должны будут соответствовать обновленной нормативной базе.
Мониторинг подозрительных активностей
Криптовалютные биржи должны мониторить подозрительные активности, такие как необычные схемы транзакций, дробление средств, множественные аккаунты, связанные с одним IP-адресом, и частые изменения в пользовательской информации. FSC выпустила подробный чек-лист для выявления потенциальных мошенничеств. Иностранные компании также должны зарегистрироваться в Тайване и соблюдать местное законодательство.
Такие меры, как ускоренная регистрация и мониторинг, должны помочь Тайваню эффективно противостоять отмыванию денег в криптовалютной отрасли.
