1. Сотрудничество Tether и DOJ
2. Заморозка $1,8 млрд нелегальных средств
3. Противодействие мошенничествам и отмыванию денег

Tether совместно с Департаментом юстиции США (DOJ) изменили исход крипто-мошенничества, предотвратив отмывание значительных сумм.

Сотрудничество Tether и DOJ

Tether сотрудничала с DOJ, чтобы заморозить более $6 млн, связанных с крипто-мошенничеством, организованным в Юго-Восточной Азии. Мошенники создавали поддельные веб-сайты, маскируясь под легитимные платформы, чтобы выманить деньги у инвесторов. Благодаря этому сотрудничеству, правоохранители смогли вернуть деньги до того, как они были переведены в более сложные структуры для отмывания.

Заморозка $1,8 млрд нелегальных средств

Tether заморозила $1,8 млрд USDT, связанных с незаконной деятельностью за все время существования компании. Этот случай стал одним из многих, подтверждающих политику компании по противодействию криминальным операциям. Последний случай был связан с мошенничеством в Юго-Восточной Азии.

Противодействие мошенничествам и отмыванию денег

Tether также пошла дальше, сотрудничая с компанией Chainalysis для борьбы с использованием своего стейблкойна в отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма.

Сотрудничество Tether и DOJ демонстрирует эффективность совместных усилий по борьбе с крипто-мошенничествами и отмыванием денег, что позволяет вернуть значительные суммы пострадавшим людям.