Федеральный суд в Техасе обязал Фрэнка Ричарда Айлгрена III передать криптовалютные личные и публичные ключи в рамках расследования налогового мошенничества.
Судебный приказ о передаче криптовалютных ключей
Федеральный суд в Техасе под руководством судьи Роберта Питмана обязал Фрэнка Айлгрена III, а также его родных и близких, сдать устройства и ключи от криптовалютных кошельков. Это решение связано с налоговым мошенничеством и распространяется на Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Ether. Суд также запретил любые транзакции с криптовалютой без одобрения суда, за исключением расходов на «обязательные ежемесячные нужды».
История налогового мошенничества
Айлгрен признал вину в недостоверном декларировании доходов от продажи 366 биткоинов на сумму $3.7 млн с 2017 по 2019 год. Он завысил стоимость покупки в налоговой декларации 2017 года, чтобы скрыть реальные капиталовложения. Между 2018 и 2019 годами он продал биткоины более чем на $650,000, не указав эти доходы в налоговом отчете.
Последствия и приговор
На суде было установлено, что налоговые потери составили более $1 млн. Айлгрен получил два года тюремного заключения и один год надзора после освобождения. Это дело стало первым в США случаем уголовного преследования за налоговое уклонение, которое было сосредоточено исключительно на криптовалютах. Следствие проводилось Налоговым управлением США в Хьюстоне под руководством исполняющего обязанности спецагента Люси Тан.
Судебное решение будет оставаться в силе до полного возмещения убытков или последующего судебного разбирательства. Это дело подчеркивает значимость прозрачности в декларировании доходов от операций с криптовалютами.
