Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем компаниям и девяти физическим лицам в рамках гражданских исков, связанных с манипуляцией рынком и мошенничеством в криптосекторе.

Обвинения SEC

9 октября в окружной суд Массачусетса были поданы иски против компаний Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global. Gotbit Consulting и её маркетинговый директор Фёдор Кедров обвиняются в манипуляции рынком путем проведения wash trading от имени криптовалют Saitama и Robo Inu. Вьетнамская гражданка Ви Фам, проживающая в Калифорнии, также обвинена в незаконных предложениях ценных бумаг и мошенничестве. Четыре человека из её окружения стали объектом аналогичных обвинений.

Международный контекст разбирательства

Кедров, по данным, находится в России, в то время как представители ZM Quant проживают в Лондоне и Гонконге. Один из обвиняемых из пятого иска проживает в Индии. Все обвиняемые сталкиваются с постоянными и временными судебными запретами, а также гражданскими штрафами.

Дальнейшие действия и расследования

ФБР опубликовало список криптовалют, находящихся под расследованием, включая Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance и NexFundAI. Минюст сообщил о предъявлении обвинений 18 физическим лицам и одной дополнительной компании MyTrade MM.

Текущие расследования SEC, ФБР и Министерства юстиции подчеркивают высокий уровень разбирательств в отношении криптоиндустрии. Это сигнализирует о строгом подходе властей к вопросам финансовой прозрачности и безопасности инвесторов.