Tornado Cash — децентрализованный миксер, используемый для анонимизации транзакций в сети Ethereum. В последнее время его связывают с несколькими крупными взломами и инцидентами отмывания денег.

Анонимность транзакций при помощи Tornado Cash

Tornado Cash является децентрализованным миксером, используемым для скрытия транзакций на блокчейне Ethereum. Это делает его популярным инструментом для киберпреступников, желающих отмыть украденную криптовалюту. Примером такого использования является недавний взлом криптобиржи WazirX, в результате которого через Tornado Cash было переведено 230 миллионов долларов. Эта схема существенно затрудняет отслеживание средств и их возврат.

Участие хакерских групп в использовании Tornado Cash

Северокорейские хакерские группы, такие как Lazarus, также активно использовали Tornado Cash для отмывания средств. В марте 2024 года доклад ООН раскрыл, что через платформу было отмыто 147,5 миллиона долларов украденной криптовалюты. Другие инциденты, такие как взлом DeltaPrime в сентябре, показали аналогичную схему использования Tornado Cash для отмывания 5,93 миллиона долларов.

Юридические меры против Tornado Cash и его основателей

Tornado Cash уже давно находится в поле зрения правоохранителей в связи с обвинениями в отмывании денег. В 2022 году правительство США запретило платформу. В мае один из сооснователей, Алексей Пертсев, был осуждён в Нидерландах по обвинению в отмывании денег и получил 64-месячный срок. Против других сооснователей, таких как Роман Шторм и Роман Семёнов, также выдвинуты обвинения в США. Недавно судья Кэтрин Полк Файлла отказала в удовлетворении ходатайства Шторма об отмене обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег.

Tornado Cash остаётся важной темой для обсуждения в связи с неоднократным использованием в инцидентах отмывания денег. Однако юридические меры против его основателей показывают, что власти всерьёз настроены бороться с противоправным использованием подобных платформ.