Турция объявила о введении новых положений, касающихся криптовалютных бирж. Эти изменения направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма посредством наличия обязательных программ соответствия.
Новые требования к переводам
Согласно обновлённым правилам, биржи обязаны проверять личности отправителей криптовалютных транзакций на сумму от 15 000 турецких лир. Для этого требуется собрать личные данные отправителя, такие как имя, фамилия, номер торгового реестра и адрес кошелька, в то время как данные получателя сохраняются исключительно в учётной записи.
Как будет проводиться идентификация
Для повышения соответствия, поставщики криптовалютных услуг обязаны проводить тщательные проверки личностей своих клиентов с использованием Системы Обмена Личностью Министерства Внутренних Дел. Дистанционная идентификация допускается только в рамках правовых случаев.
Цели новых правил
Эти положения направлены на улучшение прозрачности и безопасности в криптовалютном секторе Турции, значительно снижая риск незаконной деятельности и обеспечивая более надёжную рыночную среду.
Новые правила Турции для криптовалютных бирж направлены на усиление безопасности и противодействие незаконной деятельности, обеспечивая более безопасную и прозрачную работу сектора.
